Lộ diện "Dragon King": Kế toán lừa đảo rửa tiền 7,8 triệu NZD cho băng ma túy

TRỞ VỀ DANH MỤC TRƯỚC 1 _ 1018

NZViet - Tin tức người Việt

22 ngày trước • 113 Bài viết

•••

Lộ diện "Dragon King": Kế toán lừa đảo rửa tiền 7,8 triệu NZD cho băng ma túy

• Chia sẻ, Hỏi đáp

Một kế toán viên tại Auckland (New Zealand) vừa bị kết án vì hành vi rửa gần 7,8 triệu NZD tiền bẩn từ buôn bán ma túy cho băng đảng mô-tô Comancheros.

Người đàn ông 46 tuổi này đã thành lập một chuỗi công ty ma núp bóng ngành xây dựng để vận hành hệ thống rửa tiền tinh vi dưới hình thức "trả lương công nhân bằng tiền mặt".

Ngoài ra, đối tượng đã đầu tư 1,8 triệu NZD vào tiền điện tử, chi 1,8 triệu NZD để mua một quán bar và quán cà phê lân cận tại Ōrewa, đồng thời tậu hai căn hộ xa xỉ tại Auckland.

Một trong hai bất động sản là trụ sở của băng đảng, căn còn lại là biệt thự đắt giá trị giá 3,8 triệu NZD tại Half Moon Bay được mua cho Pasilika Naufahu – Chủ tịch quốc gia của Comancheros.

Tháng trước, Naufahu đã bị tuyên phạt thêm 8 năm tù sau khi thừa nhận hành vi tham gia tổ chức tội phạm có tổ chức và 3 tội danh rửa tiền.

Danh tính của tay kế toán – người được ví là "kiến trúc trúc sư" đứng sau các thương vụ tài chính bất hợp pháp của băng đảng – chỉ vừa được công khai sau hơn 2 năm rưỡi kể từ khi bị bắt trong chiến dịch "Operation Scuba".

Lệnh bảo mật danh tính dành cho Khieng Chiv (thường gọi là Kevin) chính thức hết hiệu lực. Trước đó, đối tượng này đã phủ nhận mọi cáo buộc trong phiên tòa xét xử tại Tòa án Quận Auckland vào tháng 5.

Tại tòa, Chiv bào chữa rằng hàng triệu NZD tiền mặt chảy qua các công ty xây dựng là thu nhập hợp pháp và bản ... Xem thêm

30 Lượt xem 0 Bình luận

Thích

•••

Gọi điện